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鑫鼎新材:對外投資公告

作者： admin 來源： 未知 發布時間：2021-04-20
證券代碼：833435 證券簡稱：鑫鼎新材 主辦券商：國都證券

河南鑫鼎新材料科技有限公司 對外投資公告

 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
 一、對外投資概述
(一)基本情況 本公司擬設立全資子公司海南國潤橡塑供應鏈管理有限公司，注冊地為海南省洋浦經濟開發區控股大道1號洋浦國際能源交易中心，注冊資本為人民幣10,000,000.00元。經營范圍：塑料制品、橡膠制品、有色金屬（不含貴金屬）、電子產品、機械設備、建筑材料、食用農產品、煤炭、成品油、燃料油、PTA產品、化纖、礦產資源、瀝青、潤滑油、溶劑油、石腦油、甲醇、化工輕油、液化石油氣、易燃液體、煤油、航空煤油、化工原料（不含危險化學品）、綜合化工產品（不涉及危險化學品的存儲與運輸）的貿易結算業務和交易業務、貿易經紀、供應鏈管理服務；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制項目須取得許可后方可經營）；國內貿易（不含專營、?？?、專賣商品）。（具體名稱、注冊地址及經營范圍，以工商行政管理部門最終核定為準）
 (二)審議和表決情況 2016年12月16日，公司第一屆董事會第二十次會議審議通過 《關于設立全資子公司的議案》，表決結果為：同意5票，反對0 票；棄權0票。本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。根據公司 章程第一百零六條規定，本議案無需提交股東大會審議。 根據《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》以及《掛牌公司并購重組業務問答（一）》第十條的規定“掛牌公司向全資子公司或控股子公司增資、新設全資子公司或控股子公司，不構成重大資產重組”，本次對外投資事項不構成重大資產重組。
(三)交易生效需要的其他審批及有關程序 公司設立當地工商行政管理部門辦理注冊登記手續。
(四)本次對外投資的新領域 本次對外投資不涉及進入業務新領域。
二、投資標的基本情況
(一)出資方式 本次對外投資的出資方式為本次對外投資的出資方式為現金。 本次對外投資的出資說明 公司以自有資金出資10,000,000元設立全資子公司。
(二)投資標的基本情況 名稱：海南國潤橡塑供應鏈管理有限公司 注冊地：海南省洋浦經濟開發區控股大道1號洋浦國際能源交易 中心3-3號工位 經營范圍：塑料制品、橡膠制品、有色金屬（不含貴金屬）、電子產品、機械設備、建筑材料、食用農產品、煤炭、成品油、燃料油、PTA產品、化纖、礦產資源、瀝青、潤滑油、溶劑油、石腦油、甲醇、化工輕油、液化石油氣、易燃液體、煤油、航空煤油、化工原料（不含危險化學品）、綜合化工產品（不涉及危險化學品的存儲與運輸）的貿易結算業務和交易業務、貿易經紀、供應鏈管理服務；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制項目須取得許可后方可經營）；國內貿易（不含專營、?？?、專賣商品）。 （具體名稱、注冊地址及經營范圍，以工商行政管理部門最終核定為準） 各主要投資人的投資規模和持股比例： 股東名稱 幣種 出資額 出資比例 洛陽國潤新材料科技股份 人民幣 10,000,000.00 100.00% 有限公司
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
(一)本次對外投資的目的 本次設立全資子公司所涉及的經營業務可以加快市場布局，專注于橡塑制品貿易及供應鏈管理業務。
(二)本次對外投資可能存在的風險 無風險。
(三)本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響 本次投資有助于提升公司市場份額，增加業務收入，提升盈利水平。
四、備查文件目錄
《洛陽國潤新材料科技科技股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議》
洛陽國潤新材料科技股份有限公司
董事會
2016年12月16日 
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